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A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (16) um mandado de busca e apreensão em um endereço de Maringá, relacionado a nova fase da Operação Mafiusi. Ao todo, são 15 ordens judiciais expedidos pela 23° Vara Federal de Curitiba, sendo 3 de prisão preventiva, em endereços do Paraná e também do Estado de São Paulo.
A operação, deflagrada em 2024, visa desarticular uma organização criminosa envolvida com o narcotráfico internacional. Nesta fase da investigação, a PF mira envolvidos com o núcleo financeiro da operação.
Além dos mandados, a Justiça também determinou o sequestro de bens na ordem dos R$ 13,8 milhões.
Com a análise do material apreendido na deflagração na primeira fase da Operação Mafiusi, realizada em 10/12/2024, a Polícia Federal identificou novas evidências que revelam um esquema estruturado de movimentação de dinheiro em espécie, transações de câmbio paralelo (dólar-cabo), uso sistemático de fintechs e empresas de fachada para transacionar recursos de procedência ilícita, criação massiva de documentos fictícios que são fornecidos para terceiros com a finalidade de dissimular a origem dos valores sob o pretexto de serviços de locação de veículos e máquinas, entre outras várias operações financeiras típicas de lavagem de dinheiro.
A continuidade do trabalho investigativo constatou ainda fortes indícios de que a liderança da organização criminosa aplicou o dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas na aquisição de um time de futebol, por meio de interposta pessoa com histórico criminal, além de outros elementos probatórios que demonstram a ininterrupção das remessas de cocaína para o exterior e confirmam as conexões com a alta cúpula de uma facção criminosa originária do Estado de São Paulo.
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