A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal do Brasil, desencadeou, na manhã desta terça-feira (8/9), a fase ostensiva da Operação Super Trunfo. Na operação, são investigados crimes de contrabando de veículos de luxo superesportivos, evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro.
Equipes da Polícia Federal cumprem um mandado de prisão preventiva, dois de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão em Maringá e Cândido de Abreu. Além disso, foi deferido judicialmente o bloqueio de veículos, imóveis e contas bancárias vinculadas aos investigados no valor de R$ 15 milhões.
Durante aproximadamente dois anos de investigações, a PF detectou que os investigados internaram ilegalmente no Brasil automóveis superesportivos, alguns com indícios de fraude quando foram exportados da Europa. Os veículos, com valores individuais que ultrapassam R$ 2 milhões, foram licenciados no Paraguai e eram mantidos e utilizados no Brasil com placas do país vizinho.
As investigações identificaram a aquisição de outros automóveis de luxo adquiridos no Brasil e diversos bens imóveis pagos mediante operações ilegais de câmbio conhecidas como dólar-cabo ou euro-cabo, nas quais são realizadas transferências internacionais de valores mediante compensações, sem cumprimento das normas do sistema financeiro nacional.
Segundo a Polícia Federal, a ocultação do real proprietário de bens, a dissimulação da origem ilícita e a conversão de valores ilegais em ativos lícitos configuram atos de lavagem de dinheiro.
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